Изданы методические рекомендации по контролю за источниками наличных денежных средств клиентов банков

Приведен перечень признаков (операций), на которые банкам следует обратить особое внимание, а также даны рекомендации в целях минимизации риска вовлечения кредитных организаций в проведение их клиентами операций, действительными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.