Банк России рекомендует кредитным организациям ежедневно анализировать операции клиентов для выявления незаконного оборота...

Банк России рекомендует кредитным организациям ежедневно анализировать операции клиентов для выявления незаконного оборота наличных денег

"Методические рекомендации Банка России по определению источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами" (утв. Банком России 20.05.2026 N 1-МР) [1]

Изданы методические рекомендации по контролю за источниками наличных денежных средств клиентов банков

Приведен перечень признаков (операций), на которые банкам следует обратить особое внимание, а также даны рекомендации в целях минимизации риска вовлечения кредитных организаций в проведение их клиентами операций, действительными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.