• Основные виды злоупотреблений, совершаемых персоналом. Причины и основные признаки злоупотреблений
• Классификация видов злоупотреблений и мошеннических действий. Типичные способы мошенничеств и хищений, распространенные на российских предприятиях: описание, комментарии Завышение цен для получения «откатов» с продавцов и занижение цен для получения «откатов» с покупателей. Манипулирование качеством и объемом закупок. Использование ресурсов в личных целях. Хищения. Махинации с пересортицей, объемами продаж. Использование инсайдерской информации в ущерб интересам организации и пр.
• Правовые основания и правовые риски борьбы со злоупотреблениями Нормы гражданского, трудового и уголовного права РФ, регулирующие права и обязанности собственников и работодателей в сфере контроля за персоналом. Правовые ограничения использования технических средств для формирования доказательственной базы обвинений в адрес лиц, подозреваемых в совершении злоупотреблений. Обоснование приемлемых пределов и границ контроля за персоналом внутренними службами организации
• Организация корпоративной системы противодействия злоупотреблениям Разработка корпоративной стратегии борьбы с мошенничеством и воровством. Основные стадии выявления и пресечения злоупотреблений (предварительная, информационная, исследовательская, аналитическая, подтверждающая, санкциональная, исполнительная). Механизмы профилактики злоупотреблений в центрах затрат, прибыли и инвестиций. Разработка системы взаимосвязанных компетенций служб организации, ответственных за сохранность активов и лояльность персонала
• Методы проведения внутренних проверок и служебных расследований Требования к проведению расследования. Планирование проверок и расследований. Обеспечительные меры. Методы мониторинга и выявления злоупотреблений. Проведение опросов персонала. Основные методы формирования легальной доказательственной базы. Отчет о результатах расследования и формирование досье
• Порядок и процедура взыскания суммы причиненного ущерба в судебном порядке. Основные принципы и правила построения правовой аргументации для защиты позиции организации в суде. Исполнение судебного решения

СЕМИНАР ПРОВОДИТ:

Н.А. Павленко – адвокат, судебно-бухгалтерский эксперт, партнер компании «Георг-консалтинг», ведущий преподаватель экономического и юридического факультетов РУДН

Стоимость участия:
Регистрационный взнос составляет 17 480 руб. НДС не взимается.
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: обед в ресторане, кофе-паузу, комплект раздаточных материалов.

Контактная информация Регионального отделения ИРСОТ в г. УФА:
Тел. +7 962 532 666 9 (Утяшева Наталья)
e-mail: mcfer@ufanet.ru

Региональная Специальная цена 12 255 руб. при оплате до 9 марта!