Банком России утверждены перечени критериев отнесения к группам риска совершения подозрительных операцийby operator ()Предусмотрены следующие критерии отнесения юрлиц (за исключением кредитных организаций, госорганов и органов МСУ) и ИП к группам риска: в области оценки видов, характера и финансовых результатов их деятельности; в области оценки операций по счетам в кредитных организациях; в области оценки учредителей (участников), руководителей юридического лица, а также физлица, зарегистрированного в качестве ИП; в области оценки аффилированности с иными юрлицами (индивидуальными предпринимателями), совершающими подозрительные операции. Критерии, непосредственно не характеризующие подозрительные операции, не являются самостоятельными основаниями для отнесения к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
|