Юристу от 21 августа 2020 годаby operator ()Право поручать банкам идентификацию клиентов собираются предоставить большему количеству компаний Минэкономразвития разработало проект изменений Закона о противодействии легализации преступных доходов. Среди прочего планируется расширить список компаний, которые могут поручать кредитным организациям идентификацию клиента, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Такое право получат, в частности (абз. 3 п. 4 ст. 1 Проекта): - лизинговые компании; - организации, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий; - посредники при купле-продаже недвижимости; - операторы связи, которые вправе самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи. Чтобы воспользоваться возможностью, потребуется заключить с кредитной организацией договор. Если она нарушит требования по идентификации, то с нее можно будет, например, взыскать неустойку (абз. 2 п. 6 ст. 1 Проекта). Поправки находятся на независимой антикоррупционной экспертизе. Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/107333)
Внеплановые выездные таможенные проверки планируют возобновить раньше срока По проекту большинство внеплановых выездных таможенных проверок не будут назначать до 31 августа включительно. Сейчас установлено, что запрет действует в течение всего 2020 года. Кроме того, 31 августа может стать последним днем приостановления таких проверок, назначенных до 13 апреля включительно. Рассмотренные правила не касаются проверок, которые проводятся, например, в связи с причинением вреда жизни, здоровью граждан, возникновением ЧС природного и техногенного характера. Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/107253) |