Аналитический обзор от 16 июля 2013 года

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" и предоставлен ООО КП "Респект" - информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Уфа, ул. 50 лет СССР 48/1. Тел. (347) 291-20-70, 292-12-18.

Документы, представленные в обзоре, включены в Системы КонсультантПлюс.

Название документа

"КонсультантПлюс: Аналитический обзор от 16 июля 2013 года

Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"

Источник публикации

Обзор подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс".

Примечание к документу

Текст документа

Подписаться на обзоры на www.consultant.ru

КонсультантПлюс: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОТ 16 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Исключительные права на представленный обзор принадлежат АО "КонсультантПлюс".

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.06.2013 N 134-ФЗ

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

1. Введение дополнительных мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем >>>

2. Изменения в законодательстве о государственной регистрации юридических лиц >>>

3. Ограничения на участие в управлении некоторыми видами юридических лиц >>>

4. Изменения в законодательстве о банкротстве >>>

5. Изменения в уголовном законодательстве >>>

6. Изменения в законодательстве о правоохранительной деятельности >>>

Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (далее - Закон N 134-ФЗ) предусматривает изменения, связанные с пресечением незаконных финансовых операций и борьбой с "фирмами-однодневками". На это, в частности, указывалось в пояснительной записке к законопроекту, который был принят в качестве Закона N 134-ФЗ.

Упомянутые нововведения затронули более чем 20 федеральных законов, включая:

- Гражданский кодекс РФ;

- Налоговый кодекс РФ;

- Уголовный кодекс РФ;

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о противодействии преступным доходам);

- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках);

- Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - Закон об организации страхового дела);

- Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг);

- Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о государственной регистрации);

- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и другие нормативные правовые акты.

Закон N 134-ФЗ за исключением отдельных положений вступил в силу 30 июня 2013 г.

С изменениями в налоговом законодательстве, внесенными Законом N 134-ФЗ, можно ознакомиться в обзоре "КонсультантПлюс: Правовые новости. Специальный выпуск. "В целях выявления и пресечения незаконных финансовых операций расширены полномочия налоговых органов и введены новые обязанности налогоплательщиков" >>>