Планируется актуализировать требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций...by operator ()Планируется актуализировать требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаПроект предусматривает корректировку требований по следующим направлениям, в том числе: выявление совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; оценка степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций и отнесение клиентов к группам риска совершения таких операций; порядок работы с решениями суда об отмене ранее принятых решений об отказе в совершении операции, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада); уточнение оснований для отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента.
|