Банком России обновлены требования к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов...

Кроме того, документом определены:

квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых осуществляет Банк России;

порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета на обмен информацией и документами и их использование, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.

Настоящее положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Со дня его вступления в силу признается утратившим силу Положение Банка России от 24 октября 2019 года N 698-П.