21.05.2026
Банковские проверки клиентов при внесении на счет наличных: ЦБ РФ выпустил рекомендации
Регулятор советует ежедневно анализировать [1] операции с наличными и обращать особое внимание на отдельные признаки. В части бизнес-клиентов (юрлиц-резидентов или ИП) это, например, внесение на счет в течение 30 календарных дней 30 млн руб. или более. Условие - сумма сильно превышает [2] среднемесячные обороты по счетам данного клиента за предыдущие 3 месяца.
Еще один признак для указанных клиентов - внесение на свой счет в течение 30 календарных дней той же суммы при одном из условий [3]:
При выявлении хотя бы одного признака ЦБ РФ советует [4] кредитным организациям:
У кредитных организаций не должны возникать [7] сомнения в подлинности клиентских документов о происхождении денег. Документы должны отвечать нормативным требованиям к конкретному их виду. Однако формального подхода к их оценке следует избегать [8].
При приеме бизнеса на обслуживание ЦБ РФ советует в том числе дополнительно запрашивать [9] у юрлиц либо ИП сведения (документы) об объемах операций с наличными по счетам в других кредитных организациях.
Обозначены и другие аспекты.
Документ:
Методические рекомендации Банка России от 20.05.2026 N 1-МР [1]
Полезная ссылка:
21.05.2026
Субсидиарная ответственность по долгам госкомпании-банкрота: ВС РФ счел арест ее акций излишним
В деле о банкротстве госкомпании возник спор о привлечении к субсидиарной ответственности, в частности, одного из министерств субъекта РФ и регионального фонда. Кредитор просил запретить [11] отчуждение и обременение акций должника, которыми владел регион, а также арестовать те, что были в собственности у фонда. Суды согласились.
ВС РФ обеспечительные меры отменил [12]:
Документ:
Определение ВС РФ от 15.05.2026 N 309-ЭС25-8869(2, 3) [14]
Рекомендуем:
Ищем судебную практику эффективно: специальная карточка поиска [18]
Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [19]
Оформите заявку [20] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [21], с учетом особенностей именно Вашей организации
Links:
[1] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=534626;dst=100013
[2] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=534626;dst=100022
[3] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=534626;dst=100023
[4] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=534626;dst=100025
[5] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=521929;dst=671
[6] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=521929;dst=1258
[7] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=534626;dst=100034
[8] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=534626;dst=100035
[9] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=534626;dst=100037
[10] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=32834;dst=0;last
[11] consultantplus://offline/main?base=ARB;n=886937;dst=100016
[12] consultantplus://offline/main?base=ARB;n=886937;dst=100050
[13] consultantplus://offline/main?base=ARB;n=886937;dst=100038
[14] consultantplus://offline/main?base=ARB;n=886937;dst=100039
[15] consultantplus://offline/main?base=ARB;n=886937;dst=100043
[16] consultantplus://offline/main?base=ARB;n=886937;dst=100040
[17] consultantplus://offline/main?base=ARB;n=886937;dst=100042
[18] https://ondb.consultant.ru/news/28606/
[19] http://www.consultant.ru
[20] https://respectrb.ru/consultant/demo
[21] http://www.respectrb.ru/node/9220