Юристу от 5 апреля 2025 года

05.04.2025

Денежные переводы иноагентам: ЦБ РФ рекомендовал банкам внимательнее проверять получателей

Банк России советует [1] кредитным организациям тщательно проверять получателей переводов на статус иноагента [2]. Нельзя допускать, чтобы деньги, которые должны поступать на рублевый спецсчет, зачисляли на иной банковский счет.

Список иноагентов можно найти в реестре [3] на сайте Минюста.

Напомним, с 1 марта 2025 года иноагенты вправе получать [4] некоторые виды доходов только на рублевые спецсчета.

Документ:

Информационное письмо Банка России от 02.04.2025 N ИН-010-31/77 [1]

Полезная ссылка:

Федеральный закон от 14.07.2022 N 255-ФЗ (ред. от 28.12.2024) "О контроле за деятельностью лиц, находящихся ... [5]

 

 

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [6]