Планируется установить порядок представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового..

Планируется установить порядок представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии с законом о ПОД/ФТ

Проект Указания Банка России "О порядке представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [1]

Вступление в силу проектируемого указания предлагается с 1 июня 2025 года.

Со дня вступления в силу указания утратит силу Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".