При удостоверении ряда сделок нотариусы будут применять "антиотмывочные" меры с 31 января 2025 года

Росфинмониторинг перечислил [1] сделки, при удостоверении которых на нотариусов распространятся многие требования [2] по противодействию легализации преступных доходов. В список вошли, в частности:

договоры возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в ООО через куплю-продажу, мену, цессию, отступное и пр.;
договоры займа, в т.ч. конвертируемого, а также цессии по этим сделкам;
медиативные соглашения по имущественным спорам;
заявления участников ООО о выходе из него.

Сейчас нотариусы соблюдают [3] "антиотмывочные" меры, например когда принимают в депозит деньги и ценные бумаги, а также совершают исполнительные надписи.

Источник: КонсультантПлюс [4]

Документ: Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333 [1]

Изображение: shedevrum.ai

Еще больше полезного материала — в нашей рассылке [5].

В telegram-канале “Ясная бухгалтерия” [6] отвечаем на бухгалтерские вопросы.

Ответы на кадровые вопросы — в нашем телеграм-канале "РЕСПЕКТ — РЕШЕНИЯ" [7].

Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку [8] на доставку полной версии документа

или самостоятельно подберите комплект [9], с учетом особенностей именно Вашей организации

Все новости Информера [10]

Еще больше новостей: Респект-Решения [11] и Ясная бухгалтерия [12]

Links:
[1] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496463&dst=100009&demo=1
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494995&dst=973&demo=1
[3] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494995&dst=983&demo=1
[4] https://www.consultant.ru/legalnews/27583/
[5] https://respectrb.ru/node/7344
[6] https://e.respectrb.ru/click/?short=6496
[7] https://e.respectrb.ru/click/?short=6499
[8] http://www.respectrb.ru/consultant/demo
[9] http://www.respectrb.ru/node/9220
[10] http://www.respectrb.ru/informer_news
[11] https://t.me/respectsolutions
[12] https://t.me/add_education