С 30 мая 2025 года, например, банку нельзя будет упрощенно идентифицировать [1] клиента-физлицо, который хочет перечислить более 100 тыс. руб. [2] или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Речь идет о переводе (в т.ч. электронных денег) без открытия банковского счета.
Таким образом, будет недостаточно установить лишь Ф.И.О. клиента, серию и номер его документа, удостоверяющего личность. Кроме этих сведений потребуются [3] данные о гражданстве, дате рождения, месте жительства (регистрации) или месте пребывания и т.д.
Сейчас нет ограничения максимальной суммы перевода (без открытия банковского счета), при котором можно провести [4] упрощенную идентификацию.
Источник: КонсультантПлюс [5]
Еще больше новостей: Респект-Решения [11] и Ясная бухгалтерия [12]
Links:
[1] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471843&dst=100352&demo=1
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477338&dst=100009&demo=1
[3] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471843&dst=593&demo=1
[4] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471843&dst=100460&demo=1
[5] https://www.consultant.ru/legalnews/25437/
[6] https://respectrb.ru/node/7344
[7] https://e.respectrb.ru/click/?short=6496
[8] https://e.respectrb.ru/click/?short=6499
[9] http://www.respectrb.ru/consultant/demo
[10] http://www.respectrb.ru/informer_news
[11] https://t.me/respectsolutions
[12] https://t.me/add_education
