Юристу от 16 января 2024 года

16.01.2024

В 2024 году за проведение ряда запрещенных операций ЦБ РФ не будет наказывать финкомпании

В новом году ЦБ РФ не применит [1] меры к кредитным и некредитным финансовым организациям, которые совершат операции [2] с имуществом по поручению тех, кто оказывает услуги через сайт из реестра запрещенных [3].

Ранее мораторий действовал до 31 декабря 2023 года включительно [4].

Документ:

Информационное письмо Банка России от 09.01.2024 N ИН-03-12/1 [1]

Полезные ссылки:

Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 N ИН-03-12/140 "О продлении периода неприменения Банком ... [5]

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) ... [6]