ФТС России уполномочена формировать базу данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов...

ФТС России уполномочена формировать базу данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС и представлять сведения, содержащиеся в указанной базе данных

Указ Президента РФ от 21.07.2022 N 487 "Об органах Российской Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза" [1]

Установлено также, что органами РФ, участвующими во взаимодействии и информационном обмене в рамках Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС, являются ФТС России, МВД России, СК РФ, ФСБ России и Росфинмониторинг.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Перейти в текст документа » [1]