Уточнен круг лиц, на которых распространяются квалификационные требования о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ

Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 217 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492" [1]

Дополнением, внесенным в Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492, устанавливается универсальная норма о распространении квалификационного требования о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ на лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 N 115-ФЗ, а также на их работников, осуществляющих функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.

Перейти в текст документа » [1]