Актуализирован порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами...

Актуализирован порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 N 75 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58" [1]

Порядок приведен в соответствие с Федеральным законом от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части замены слов "надзорные органы" словами "контрольные (надзорные) органы".

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Перейти в текст документа » [1]