Предложен внесудебный механизм принятия решения о приостановлении операций по банковским счетам и/или с использованием...

Предложен внесудебный механизм принятия решения о приостановлении операций по банковским счетам и/или с использованием электронных средств платежа для противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний

Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний" (не внесен в ГД ФС РФ) [1]

Согласно проекту такое решение может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях. При этом имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть "достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными".

Приостановление будет носить временный характер - ‎на срок до 10 рабочих дней.

Определяется круг должностных лиц, которые принимают решение о приостановлении.

Предусматривается обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении.

Устанавливается возможность дальнейшего приостановления операций после окончания срока приостановления по решению уполномоченных государственных органов только путем вынесения соответствующего судебного решения, полученного ‎в соответствии с КАС РФ.

Перейти в текст документа » [1]