Установлен порядок доведения до сведения кредитных организаций перечня иностранных государств...

Установлен порядок доведения до сведения кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц, денежные переводы из которых подлежат обязательному контролю

Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2021 N 65138) [1]

Зашифрованный файл указанного перечня направляется Росфинмониторингом в личный кабинет кредитной организации в раздел "Перечни".

Размещение перечня осуществляется не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем государственной регистрации нормативного правового акта, утверждающего указанный перечень либо вносящего в него изменения. Датой доведения перечня до кредитных организаций считается рабочий день, следующий за датой его размещения в личном кабинете.

Сведения, содержащиеся в перечне, относятся к информации ограниченного доступа.

В приложении приведена форма перечня и порядок ее заполнения.

Перейти в текст документа » [1]