Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых организаций сведения о принятых в отношении них решениях об отказе...

Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых организаций сведения о принятых в отношении них решениях об отказе от проведения операции или расторжении договора банковского счета

<Информация> Росфинмониторинга "Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [1]

В целях получения обозначенных сведений необходимо обращаться в обслуживающие финансовые организации.

Также рекомендуется ознакомиться с Информационным письмом Росфинмониторинга 30 июля 2018 г. N 55 в части "реабилитации" клиентов, в отношении которых принято соответствующее и Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 "Что делать, если банк ограничил операции по счету?".

Перейти в текст документа » [1]