Уточнен перечень информации, представляемой НФО в соответствии с требованиями закона о ПОД/ФТ

Указание Банка России от 15.07.2021 N 5860-У "О внесении изменений в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2021 N 64652) [1]

Изменен и дополнен перечень информации, представляемой некредитными финансовыми организациями (НФО) в уполномоченный орган, а также установлен порядок направления формализованного электронного сообщения, содержащего информацию, указанную в абзаце десятом пункта 2 Указания от 17.10.2018 N 4937-У.

Указание вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

Перейти в текст документа » [1]