Кредитным организациям даны разъяснения по заполнению реквизитов при представлении сведений в Росфинмониторинг

<Письмо> Росфинмониторинга от 29.09.2020 N 02-00-09/19790 <О порядке заполнения некоторых реквизитов сообщения в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"> [1]

Сообщается, что заполнение показателей 4 "Район" и 5 "Населенный пункт" таблицы 2.3 Правил, предусмотренных Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4936-У, неразрывно связано с информацией, содержащейся в документе, удостоверяющем личность.

С учетом требований Приказа МВД России от 13.11.2017 N 851 в реквизите "Место рождения" в отношении граждан, родившихся на территории РФ, указываются следующие сведения: наименование государства (Российская Федерация либо Россия); город федерального значения - наименование города; другой город - наименование города и субъекта Российской Федерации; остальные населенные пункты - наименование населенного пункта, района, субъекта РФ.

в случае, если из документа, удостоверяющего личность, не представляется возможным заполнить показатели 1 - 5 Таблицы 2.3 Правил, то кредитные организации вправе указать сведения о месте рождения физлица в одной строке.

Обращено внимание на то, что порядок заполнения показателей ФЭС описан в Правилах и не предполагает синхронизацию с форматами размещения информации в каких-либо базах данных (КЛАДР, ФИАС, ЕГРЮЛ).

Перейти в текст документа » [1]