Ко второму чтению подготовлены поправки в "антиотмывочный" закон

Проект Федерального закона N 582426-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" (текст ко второму чтению) [1]

Поправками в том числе:

корректируются операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;

устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом;

увеличивается со 100000 до 200000 рублей сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, при которой идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.

 

Перейти в текст документа » [1]

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63333.html [2]
© КонсультантПлюс, 1997-2020