Росфинмониторинг рекомендует не отказывать физическим лицам в обслуживании на основании истечения срока действия документа...

Росфинмониторинг рекомендует не отказывать физическим лицам в обслуживании на основании истечения срока действия документа, удостоверяющего личность

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020 "Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" [1]

В условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Росфинмониторинг рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а также адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - организации), продолжать обслуживание клиентов, в случае если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек.

Кроме того, до 1 июля 2020 года рекомендуется не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.

При этом организациям надлежит обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом.

Перейти в текст документа » [1]