Во избежание совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.39 КоАП РФ, сообщается, что указанные в ней юридические лица не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующих юридически значимых действий, формируют и направляют в Росфинмониторинг сообщение в электронной форме.
В условиях пандемии необходимо сохранять бдительность и продолжать обмен информации между подразделением финансовой разведки и частным сектором для определения приоритетов и устранения рисков отмывания преступных доходов.
Перейти в текст документа » [1]
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61651.html [2]
© КонсультантПлюс, 1997-2020
Links:
[1] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350196/
[2] http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61651.html