21.03.2019
С 18 марта юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из "черных списков"
Это следует из поправок [1] к "антиотмывочному" закону [2]. Они касаются адвокатов, нотариусов и тех, кто оказывает [3] юридические или бухгалтерские услуги.
Все они теперь должны применять меры по замораживанию (блокированию) денег или иного имущества клиентов, которые попали в "черные списки" Росфинмониторинга. Речь идет о перечнях физлиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом [4], а также распространением оружия массового уничтожения [5].
Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают. Вместе с тем в начале марта появилось письмо [6] Росфинмониторинга, из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньги нужно [7] путем запрета совершать операции:
- за счет денег, которые поступили от клиента из "черного списка" или от третьего лица, но для этого клиента;
- по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.
Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет [8].
Документ: Федеральный закон [9] от 18.03.2019 N 33-ФЗ
Оформите заявку [10] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [11], с учетом особенностей именно Вашей организации
Links:
[1] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=F5C84BE409B0ADD4A07BCC8B72C22336&req=doc&base=LAW&n=320405&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000030&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D33#9pnnn6bta8
[2] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=F5C84BE409B0ADD4A07BCC8B72C22336&req=doc&base=LAW&n=296824&REFFIELD=134&REFDST=1000000030&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D33#21046q02sup
[3] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=F5C84BE409B0ADD4A07BCC8B72C22336&req=doc&base=LAW&n=302918&dst=100035&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000030&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100035%3Bindex%3D33#5hsnwetu65
[4] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=F5C84BE409B0ADD4A07BCC8B72C22336&req=doc&base=LAW&n=296824&dst=298&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000031&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D298%3Bindex%3D34#7hjapsyp4h
[5] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=F5C84BE409B0ADD4A07BCC8B72C22336&req=doc&base=LAW&n=296824&dst=313&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000031&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D313%3Bindex%3D34#iclu6ctmdb
[6] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=F5C84BE409B0ADD4A07BCC8B72C22336&req=doc&base=LAW&n=319648&REFFIELD=134&REFDST=1000000032&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D35#2ov1t3w3ang
[7] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=F5C84BE409B0ADD4A07BCC8B72C22336&req=doc&base=LAW&n=319648&dst=100032&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000032&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100032%3Bindex%3D35#1lldqtfppdi
[8] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=F5C84BE409B0ADD4A07BCC8B72C22336&req=doc&base=LAW&n=320405&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000035&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D38#1bf0o8rfnad
[9] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=F5C84BE409B0ADD4A07BCC8B72C22336&req=doc&base=LAW&n=320405&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000036&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D39#bhikcv87p00
[10] https://respectrb.ru/consultant/demo
[11] http://www.respectrb.ru/node/9220