Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций" [1]

О высокой вовлеченности банка в проведение сомнительных операций могут свидетельствовать следующие показатели за последний квартал:

превышение величины 3 процента (ранее - 4 процента) суммарной доли объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам ЮЛ и ФЛ и объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам ЮЛ;

превышение величины 2 млрд. рублей (ранее - 3 млрд. рублей) объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.