Юристу, кадровику от 15 декабря 2016 г.

15.12.2016

Требования к застройщику, покупающему обязанности банкрота, нужно будет искать в Законе о дольщиках

Содержание требований, которым должен отвечать застройщик, желающий приобрести возмездно права и обязательства строителя-банкрота, не меняется. Но важно знать, что с января их нужно искать в Законе о долевом строительстве. Сейчас эти критерии закреплены в другом законе [1].

Среди требований, которые применяются сейчас и продолжат применяться с января к застройщикам - приобретателям обязательств и имущества банкротов, следующие:

- отсутствие процедуры ликвидации;

- отсутствие решения об административном приостановлении деятельности;

- отсутствие за прошлый календарный год недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты. Причем речь идет о недоимке и задолженности [2] в размере более 25% балансовой стоимости активов юрлица.

До 1 января критерии установлены в переходных положениях закона [1], который и ввел возможность "замены" застройщика-банкрота. С нового года нужно будет применять аналогичные нормы Закона о долевом строительстве.

Документ: Федеральный закон [3] от 29.12.2015 N 391-ФЗ (рассмотренные положения вступают в силу 1 января 2017 года)

15.12.2016

Банки могут получить право отказать в валютной операции при любом нарушении валютного регулирования

Сейчас перечень оснований для отказа ограничен и не позволяет банкам поступать подобным образом. Правительственный законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

Законопроект касается банков [4], у которых есть лицензия ЦБ РФ на проведение операций с иностранной валютой.

Предполагается, что при отказе банк должен будет сослаться на конкретное положение валютного законодательства [5], которому операция противоречит.

Сейчас банки вправе отказать в проведении:

- любой операции - если ее цель, по мнению банка, заключается в легализации преступных доходов или финансировании терроризма [6];

- валютной операции - если клиент не предоставил требуемые документы либо они недостоверны [7]. Среди документов [8], которые банк может требовать от клиента при проведении валютной операции, документы, подтверждающие личность клиента-физлица, регистрацию юрлица, документ о правах на недвижимость.

ЦБ РФ вправе [9] наказывать банки за несоблюдение подобных требований. Например, выдать предписание, оштрафовать или ограничить проведение отдельных операций.

Документ: Проект Федерального закона N 1166026-6 (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1166026-6 [10])

Принят в первом чтении 9 декабря 2016 года

* Полный текст документа Вы найдете в коммерческой версии КонсультантПлюс, установленной на Вашем компьютере.
Заказать бесплатную демонстрацию [11] или обратиться в региональный центр КонсультантПлюс [12].

Links:
[1] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191304/dcf6a9cdf6136b9a410d2f953eec0cf0887b7b6a/#dst100499
[2] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191304/dcf6a9cdf6136b9a410d2f953eec0cf0887b7b6a/#dst100505
[3] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191304/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100323
[4] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/08fc56bd86e19a3adf05254e1449e3ae4694df32/#dst82
[5] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/f28380b93973aa306f5510b2ae57ba458327f276/#dst100059
[6] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/9ff484c991647613200260d698b72454defd78da/#dst100404
[7] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/935dfa30b9f18dd8839890f956c78a8ffbec967c/#dst100486
[8] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/935dfa30b9f18dd8839890f956c78a8ffbec967c/#dst100330
[9] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/164f70c116b82a0408f1a72acb0c4a5d7efd3dbc/#dst155
[10] http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1166026-6
[11] http://www.respectrb.ru/consultant/demo
[12] http://respectrb.ru/info/contact